【安全资讯】美国司法部追缴2.25亿美元加密货币诈骗资金

概要：

美国司法部近日采取行动，试图追缴超过2.253亿美元的加密货币，这些资金是从美国民众手中通过越南和菲律宾的信任诈骗和浪漫骗局窃取的。此次行动是美国特勤局历史上最大规模的加密货币扣押案件，涉及数百名受害者，遍布美国多个州及其他国家。

主要内容：

美国司法部本周在哥伦比亚特区地方法院提交了一份民事没收申诉，指控来自菲律宾的诈骗者通过数百个加密货币钱包执行数千笔交易，以掩盖资金来源。FBI和美国特勤局的调查人员利用区块链分析技术，追踪到这些资金与得克萨斯州、亚利桑那州、弗吉尼亚州等地超过430名受害者有关。

诈骗者通常通过社交媒体联系受害者，诱使他们投资虚假的加密货币平台。受害者被要求支付额外费用或税款才能取回资金，最终却被锁定账户。调查显示，这些诈骗活动与菲律宾的“诈骗园区”有关，许多账户使用越南身份证件注册，并通过菲律宾的IP地址访问。

此案还涉及一名前银行CEO，他因盗窃银行资金投资加密货币骗局而被判刑24年。美国司法部表示，加密货币投资诈骗已成为FBI报告的最昂贵的犯罪之一，去年受害者损失超过58亿美元。此次行动展示了美国执法部门在追踪加密货币和追回受害者资金方面的能力提升。