【安全资讯】美国制裁俄罗斯加密货币交易所Grinex及其关联方

概要：

美国财政部近日宣布对俄罗斯加密货币交易所Grinex实施制裁，该交易所是此前已被制裁的Garantex交易所的继任者。Garantex因协助勒索软件团伙洗钱而受到制裁，而Grinex被指控继续为其提供关键服务，转移了数十亿美元的加密货币交易。这一事件凸显了加密货币在非法金融活动中的滥用问题，对全球金融安全构成威胁。

主要内容：

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在8月15日宣布对Grinex实施制裁，指控其作为Garantex的继任者，继续为非法交易提供便利。Garantex此前因与暗网市场和网络犯罪团伙有关联，包括Hydra暗网市场和多个勒索软件团伙（如Conti、Black Basta等），已于2022年4月受到制裁。

根据OFAC的声明，Grinex在Garantex域名被查封后迅速通过Telegram频道推广，并转移了Garantex客户的存款。Grinex的宣传材料明确表示，其成立是为了应对针对Garantex的制裁和资产冻结。自成立以来，Grinex已处理了数十亿美元的加密货币交易。

此外，OFAC还更新了对Garantex及其三名联合创始人（Sergey Mendeleev、Aleksandr Mira Serda和Pavel Karavatsky）的制裁，并针对其在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的六家合作伙伴公司采取了行动。美国国务院还宣布悬赏高达600万美元，以获取导致Garantex高管被捕或定罪的信息。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长John K. Hurley表示，利用加密货币交易所洗钱和协助勒索软件攻击不仅威胁国家安全，还损害了合法虚拟资产服务提供商的声誉。这一事件再次凸显了加密货币行业在合规和反洗钱方面的挑战。