【安全资讯】美国制裁东南亚网络诈骗集团 涉案金额超百亿美元

概要：

美国财政部近日对东南亚大型网络诈骗集团实施制裁，这些犯罪组织通过 romance baiting 和虚假加密货币投资等手段，去年从美国公民手中窃取超过100亿美元。该事件凸显跨国网络犯罪与人口贩运、强迫劳动相结合的恶劣趋势，对全球金融安全构成严重威胁。

主要内容：

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）基于第13851号（跨国犯罪）、13694号（网络威胁）等行政令，对缅甸克伦民族军（KNA）关联的9个实体及柬埔寨有组织犯罪网络的10个目标实施制裁。这些犯罪集团通过强迫劳动和人口贩运手段运营诈骗中心，主要实施浪漫骗局（romance baiting）和虚假加密货币投资骗局。

技术层面，诈骗集团采用虚拟货币洗钱技术，通过TC Capital公司旗下的Golden Sun Sky Casino等场所进行资金转移。HH Bank Cambodia plc等金融机构为诈骗活动提供资金支持，利用加密货币的匿名特性逃避追查。

攻击成功核心原因在于犯罪组织形成了完整产业链：缅甸Yatai New City等复合园区提供物理作案场所，能源公司保障电力供应，金融机构完成资金清洗。这种产链化运作使得诈骗规模呈指数级增长，2024年对美国公民造成的经济损失较前一年增长66%。

制裁措施冻结了这些实体在美国的资产，禁止其与美国金融系统交易。虽然未实施逮捕，但通过金融隔离手段有效限制了犯罪组织的国际资金流动能力，显著增加了其运营成本和法律风险。