【安全资讯】FBI誓言打击东南亚跨国诈骗网络，重点关注加密货币投资骗局

概要：

随着加密货币投资骗局在全球范围内造成巨额损失，美国联邦调查局（FBI）高级官员近日强调，美国正全力领导打击盘踞在东南亚的跨国犯罪网络。这些网络运营着规模庞大的诈骗园区，通过“杀猪盘”等手段进行加密货币诈骗，并已形成复杂的洗钱生态。FBI正与泰国、柬埔寨等国执法部门加强合作，以瓦解这些犯罪基础设施。

主要内容：

FBI国际行动司副助理司长斯科特·谢尔布尔近日访问了泰国、柬埔寨和越南，与当地执法官员会晤，共商打击区域诈骗行动。他指出，这些诈骗园区内存在大量被胁迫的劳动力，他们针对全球潜在受害者实施“杀猪盘”等加密货币投资诈骗。一个庞大而精密的洗钱生态系统随之发展起来，用于混淆每年被盗取的数十亿非法资金。

谢尔布尔赞扬了FBI、美国司法部与泰国皇家警察的合作，称双方并肩工作，在瓦解犯罪网络、识别受害者以及打击支撑这些犯罪的金融基础设施方面取得了切实成功。他的访问恰逢对该行业进行的一些最重大执法行动，该行业自新冠疫情后开始扎根。

在技术层面，这些犯罪网络的成功依赖于对加密货币的利用以及复杂的跨国洗钱链条。诈骗活动往往通过社交媒体建立信任（即“养猪”），最终诱导受害者将资金转入犯罪者控制的加密货币钱包。随后，资金通过混币服务、跨境转移和虚假交易等方式进行洗白，给追踪和追回带来巨大挑战。

此次打击行动已产生显著影响。例如，美国司法部已起诉柬埔寨王子集团董事长陈志，指控其运营庞大的诈骗帝国，并查封了其账户中价值约150亿美元的比特币。柬埔寨当局也随之在全国范围内突击搜查了多个诈骗园区，释放了大量被贩卖并被迫参与诈骗的工人。谢尔布尔强调，这是一个区域性问题，需要各国协调合作方能有效应对。