【安全资讯】英国制裁与亚洲诈骗中心关联的Xinbi市场

概要：

在全球网络犯罪日益猖獗的背景下，英国政府近期采取了一项重要制裁行动，直指一个为东南亚大规模诈骗中心提供关键支持的非法在线市场。这一举措凸显了国际社会打击利用加密货币进行洗钱和数据交易等网络犯罪的决心，事件涉及金额巨大，对全球金融安全和公民个人信息构成严重威胁。

主要内容：

英国外交、联邦和发展事务部宣布对中文在线市场Xinbi实施制裁。该平台被指控向缅甸、柬埔寨和老挝的诈骗中心出售窃取的个人数据及卫星互联网设备，并为这些犯罪网络提供基于加密货币的服务。据区块链分析公司Chainalysis报告，Xinbi在2021年至2025年间处理了超过199亿美元的资金，业务涵盖无牌场外交易、洗钱以及被盗数据库销售。

此次制裁同时针对与“王子集团”犯罪团伙关联的大型诈骗园区“8号公园”及其运营方Legend Innovation公司。该园区被认为是柬埔寨最大的诈骗窝点，可容纳多达两万名被贩卖的劳工。诈骗中心通常由犯罪集团运营，通过社交媒体和交友软件接触目标，利用从Xinbi等平台购买的被盗信息，诱使受害者陷入“杀猪盘”或浪漫骗局等虚假投资计划。

制裁旨在将Xinbi隔离出合法的加密货币生态系统，通过阻断其收发加密货币支付的能力来瓦解其运营。英国此举是继2025年10月与美国联合制裁柬埔寨“王子集团”及其头目陈志后的又一行动。美国司法部已从在逃的陈志处查获了价值150亿美元的比特币。英国政府强调将继续向非法资金及其受益者施压，并推动国际社会共同应对洗钱问题。