【安全资讯】柬埔寨向中国引渡涉嫌网络诈骗关键人物，打击行动升级

概要：

柬埔寨当局近日将一名涉嫌为大规模网络诈骗产业提供洗钱服务的金融集团前主席引渡至中国，标志着国际社会对跨境网络犯罪打击力度的加强。此案揭示了网络诈骗与金融犯罪深度融合的黑暗产业链，其利用加密货币等数字基础设施进行非法资金转移，对全球金融安全构成严重威胁。

主要内容：

此次被引渡的李雄（Li Xiong）曾是柬埔寨Huione集团的前任主席。该集团旗下曾拥有在线银行、加密货币交易所和在线市场等实体，被研究人员称为“犯罪分子的亚马逊”，专门为诈骗产业提供数字和金融基础设施支持，使得犯罪规模得以急剧扩大。

根据美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的调查，从2021年8月到2025年1月，Huione集团清洗了至少40亿美元的非法资金。该机构已将其列为“首要洗钱关注对象”，并指控其清洗了来自朝鲜黑客和东南亚跨国犯罪集团的网络犯罪所得。

李雄被指控与近期被捕的另一关键人物陈志（Chen Zhi）犯罪集团有关联，涉嫌经营赌场、欺诈、非法经营及隐瞒犯罪所得等多项罪名。柬埔寨内政部声明称，已通过王室法令撤销了李雄的柬埔寨公民身份。

此次逮捕行动与柬埔寨国内打击诈骗园区的行动同步。这些园区长期存在，涉及全球人口贩运，迫使被贩卖的工人进行“杀猪盘”等投资诈骗。柬埔寨政府计划在四月底前根除这些犯罪窝点，近期突袭行动已揭露其内部骇人规模。