【安全资讯】美国起诉Joker's Stash和Rescator洗钱者

概要：

美国司法部近日宣布对两名俄罗斯公民提起诉讼，指控他们为网络犯罪包括勒索软件团伙运营数十亿美元的洗钱服务。此案涉及洗钱、银行欺诈以及促进销售被盗信用卡信息和个人数据的非法网站。

主要内容：

据美国司法部（DoJ）称，被起诉的两名俄罗斯公民分别是Sergey Ivanov和Timur Shakhmametov，两人均涉嫌进行大规模的网络犯罪金融活动。Ivanov使用的化名为“Taleon”，而Shakhmametov则以“JokerStash”和“Vega”为名。Ivanov被指控通过UAPS、PinPays和PM2BTC等服务洗钱超过11.5亿美元的加密货币，而Shakhmametov则运作了一个名为“Joker's Stash”的大型信用卡黑市，盈利约在2.8亿到10亿美元之间。

据悉，Shakhmametov不仅在网络犯罪论坛上推广“Joker's Stash”，还参与了银行欺诈和洗钱活动。UAPS和PinPays则作为金钱转移和支付的中介机构，被证实与类似Rescator的信用卡网站有交易往来。Rescator网站在2013年因销售由Target PoS漏洞泄露的约4000万张信用卡数据而闻名。

PM2BTC也是一个加密货币交换平台，主要使用比特币帮助犯罪分子在加密货币和法定货币之间转换，而不执行任何客户身份验证（KYC）机制。从2013年7月至2024年8月，Ivanov的平台约有32%的比特币交易被追踪到犯罪活动。

“Joker's Stash”在2014年至2021年间运营，每年销售约4000万张支付卡数据。虽然该平台已关闭三年，但执法机构仍在收集证据，最终找到了幕后人员。此次行动是美国财政部昨日制裁Cryptex交易所的一部分，该交易所因洗钱俄罗斯勒索软件团伙资金而被查封。荷兰当局也已扣押PM2BTC和Cryptex的服务器，并没收价值超过700万美元的加密货币。